ضبط ملايين الجنيهات بحوزة رجل أعمال سوداني في تعاملات ربوية مشبوهة

690

الخرطوم ” تاق برس” – تحقق نيابة مختصة في الأموال وتمويل الإرهاب في السودان مع رجل أعمال يواجه اتهاما بالثراء الحرام والمال المشبوه والتهرب الضريبي.

وقال رئيس نيابة   مكافحة غسيل الأموال مصعب عمر عبد الله لـ “تاق برس”، إن المتهم ضُبط بحوزته مبالغ نقدية بلغت أكثر من 6 مليون جنيه في “سوق ستة”، بضاحية الحاج يوسف، بشرق النيل.

وأشار إلي حجز عدد من ممتلكاته من بينها عربة لاندوكروزر و40 ركشة و20 دراجة نارية.

وكشف رئيس النيابة عن فتح عدة بلاغات في مواجهة المتهم تتعلق بالمتاجرة في العملة والتهرب الضريبي والتعامل الربوي.

وأكد أن المتهم تحصل علي الأموال التي ضبطت بحوزته عن طريق تعاملات ربوية مما يضعه تحت طائلة مخالفة قانون الثراء الحرام والمال المشبوه وقانون ضريبة الدخل الشخصي.

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب

error: Content is protected !!