القبض على عشرات المضاربين بينهم موظفين كبار بالبنوك و(إزالة التمكين) تكشف تداول مبالغ ضخمة في حسابات بنكية  

 الخرطوم: “تاق برس”  ألقت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2014 القبض على عدد من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف.

وقالت إن عدد المقبوض عليهم في تلك البلاغات بلغ (72) شخصاً تم الافراج عن (10) منهم بعد إكمال التحريات والإجراءات القانونية.

وكشفت اللجنة في تعميم صحفي، الإثنين، أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، وقالت ” في ما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين الخمس وعشرين عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً دون أن يكون لديه نشاط انتاجي او اقتصادي أو تجاري”.

وأظهرت التحليلات المالية  لحسابات المتهمين إلى تداول مبالغ تتجاوز تريلون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، في ما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يومياً لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.